Öt gyanúsítottat tartóztattak le az ukrán energetikai ágazatban zajló korrupcióellenes nyomozás keretében.
A korrupcióellenes szervek meggyanúsítottak hét személyt az energetikai ágazatot érintő nagyszabású korrupcióellenes eljárás során Ukrajnában, és ötöt őrizetbe is vettek - közölte kedden az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU).
A NABU és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SZAP) nyomozása során egy bűnszervezet működésére derült fény, amelynek soraiban jelenlegi és volt energetikai vezetők, egy ismert üzletember, valamint más személyek is szerepeltek. A bűnszervezet tagjai egy átfogó korrupciós hálózatot alakítottak ki, melynek révén jelentős befolyást gyakoroltak az állami szektor stratégiai vállalatai, különösen az 'Energoatom' működésére. E tevékenységek keretében jogtalan előnyöket szereztek, valamint pénzmosási műveleteket hajtottak végre – olvasható a Telegramon közzétett közleményben.
A hatóságok jelenlegi álláspontja alapján...
Gyanúsítottként tartják számon egy üzletembert, akit a bűnszervezet vezetőjeként azonosítottak. Az érintett személy a volt energetikai miniszter, Herman Haluscsenko tanácsadója, továbbá az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom biztonsági ügyvezető igazgatója. Ezen kívül négy másik személy is a nyomozás fókuszában áll, akik a pénzeszközök illegális legalizálásával foglalkoztak.
A nyomozóiroda titokban tartotta a neveket, és közleményükben jelezték, hogy jelenleg a bíróságon folyamatban van a kényszerintézkedések iránti kérelmek benyújtása.
A bűnszervezet központi célja a jogtalan profit megszerzése volt az Energoatom partnereitől, amely a szerződések összegének 10-15 százalékát tette ki - közölte korábban a NABU.
A NABU nyilvánosságra hozta, hogy a bűnszervezet a törvénytelenül szerzett pénzek legalizálására egy külön irodát üzemeltetett Kijev szívében. Az ingatlan Andrij Derkacs családjának birtokában állt. Derkacs, aki korábban ukrán parlamenti képviselő volt, jelenleg az orosz parlament felsőházának tagja, és a NABU valamint a SZAP más bűncselekmények elkövetésével is gyanúsítja őt.
Ezen irodán keresztül elérheted a céljaidat és megvalósíthatod álmaidat.
szigorú nyilvántartást - úgynevezett fekete könyvelést - vezettek a beérkezett összegekről, és pénzmosást szerveztek nem ukrajnai székhelyű cégek hálózatán keresztül.
A tranzakciók jelentős része, például a készpénzfelvételek, Ukrajnán kívül zajlottak. Az iroda a bűnszervezethez nem tartozó ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokért a tranzakciók összegének egy bizonyos százalékát kapta meg díjazásként. "Összességében a pénzmosási tevékenységük révén körülbelül 100 millió dollár folyt be" - hangsúlyozta a nyomozóiroda.
A bűnszervezet tevékenységének dokumentálására irányuló különleges művelet több mint 15 hónapig tartott, 2024 nyarától kezdve. Ezen idő alatt hatalmas mennyiségű adat gyűlt össze, és több ezer óra hangfelvétel készült.
A végső szakaszban a NABU szinte teljes detektívállománya részt vett a műveletben. Bírósági engedéllyel több mint hetven házkutatást tartottak Kijevben és más régiókban, jelentős mennyiségű dokumentumot és készpénzt foglaltak le. A műveletet Midásznak nevezték el. Midász király a görög mitológia alakja, legendája szerint minden arannyá vált, amit megérintett, de emiatt éhen és szomjan halt.
A NABU közölte, hogy a nyomozási eljárás jelenleg is aktívan zajlik.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)
